Главная / Рефераты / Рефераты по криминалистике
Реферат: Криминалистика (организованная преступность)
Notice: Undefined variable: ref_img in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 323
Содержание.
Введение..…...3
1. Исходные данные расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами…..…..5
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами.…5
2. Характер возникновения следственных ситуаций по преступлениям совершаемым организованными преступными группами…..12
3. Основные положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами...…18
4. Структура частных методик данного вида преступлений…...26
2.Особенности тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами….…29
2.1. Особенности организации расследования преступлений совершённых на первоначальном этапе расследования….29
2.2. Особенности тактики производства следственных действий на последующих этапах расследования47
Заключение..62
Библиографический список...64
Приложения.
Введение.
Долгие годы в теории и практике борьбы с преступностью в нашей стране господствовало мнение о том, что профессиональная преступность существовавшая в 20-х-30-х годах ликвидирована. Но рано или поздно должен был наступить момент, когда придётся посмотреть правде в глаза и признаться в существовании профессиональной организованной преступности.
Многие из совершенных преступлений совершаются хорошо организованными преступными группами. При расследовании таких преступлений совершаемых организованными преступными группами, следовательно, чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера
Согласно статистическим исследованиям в 1999-2002гг., по данным МВД
РФ, ставилось на оперативный учёт ежегодно по 12,5тыс. преступных формирований. Таким образом, количество преступных формирований за период с
1999г. по 2002г. увеличилась в 25,7 раза. Это и является актуальностью исследуемой темы.
Проблемами методики расследования преступлений, в том числе совершаемые организованными преступными группами посвятили свои исследования: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, В.А. Васильев, А.Ф.
Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, А.И. Гуров, Л.Я. Драпкин, А.И.
Долгова, А.Д. Клипачев, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.Мухин, В.А. Образцов,
А.П. Резван, Е.Р. Россинская, М.В. Субботина, А.Г. Филиппов, Н.П.
Яблоков, и другие учёные.
Однако различные аспекты раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений в современных условиях требуют более глубокого осмысления и научной проработки.
Цель настоящей выпускной квалификационной работы – на основе комплексного анализа методики расследования преступлений совершаемых организованными группами, определить её особенности. Достижение цели предопределило постановку следующих задач:
-на основе анализа различных аспектов совершаемых организованными преступными группами преступлений раскрыть их криминалистическую характеристику;
-определение типовых следственных ситуаций при расследовании рассматриваемых преступлений;
-на основе анализа общих положений и частных методик расследования исследуемых преступлений определить особенности тактики производства;
-тактики производства следственных действий;
-на основе анализа нормативного регулирования отношений в сфере борьбы с организованными преступными группами выявить имеющиеся пробелы и противоречия;
Решение поставленных задач обусловило структуру работы, которая состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложения.
1.Исодные данные расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами.
1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами
Под организованной группой понимается устойчивая организация с иерархической структурой и собственными нормами поведения, сформированная в целях получения материальных выгод преступным путем.
Признаки организованной преступной группы:
1. Устойчивость. Данный признак характеризует степень развития одной и той же организованной преступной группы в процессе совершения преступлений и совершенствования своих действий, направленных против ее разоблачения.
2. Иерархически организованная структура. Под ней понимается определенная упорядоченность организации преступной группы в плане взаимоотношений между участниками, а также отношения лидерства и подчиненности. В ходе преступной деятельности группы за отдельными участниками закрепляются постоянные функции, связанные с непосредственным исполнением преступлений (исполнительское звено); с руководством деятельностью группы (организационно-управленческое звено); с обеспечением существования и функционирования группы (организационно-обеспечивающее звено). Анализ функциональной роли членов организованной группы позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкретных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает
_
1. Н. П. Яблоков. Криминалистика: Учебник для вузов-М.: Издательство БЕК
1995г.-701с.
характеристика действий по реализации той или иной функции, т. е. решение вопроса, что конкретно сделано и каким образом.
Однако в преступной организованной группе место и роль каждого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его действий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организованной преступной деятельности.
Кроме того, разрушение организованной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы. Можно выделить связи по формированию и развитию группы, связи управления и взаимодействия.
Важное значение при расследовании организованной преступной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные.
Пирамидный характер структуры организованной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а горизонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (организации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных преступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы своего влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы позволяет выявить всех участников преступного сообщества.
3. Наличие неформальных норм поведения и ответственности. Они содержат более или менее разработанную систему санкций и поощрений. Чаще всего — это смесь законов криминального мира "блатных” с нормами криминального бизнеса и теневой экономики.
4. Наличие фонда материального страхования ("общак").
5. Связь с другими организованными группами. Она может строиться на следующих основах: нейтральные взаимоотношения; отношения подчиненности — властвования; состояние войны. Большинство организованных преступных групп склонны к расширению своей деятельности. При этом более сильные и крупные группы стремятся подчинить слабые. Отношения подчиненности — властвования бывают двух типов. В первом случае организованная группа передав часть из своих, получаемых преступным путем, доходов (от 10 до 50 %) руководству другой группы, продолжая самостоятельно осуществлять свою преступную деятельность (преступное сообщество). Во втором случае группа включается в структуру другой группы как подчиненное, относительно самостоятельное образование и начинает осуществлять преступную деятельность по указанию организаторов этого объединения (преступная организация). Однако самостоятельные организованные группы не всегда готовы объединиться с другими. В связи с этим возможны так называемые войны за расширение сфер влияния, которые проявляются в постоянных вооруженных “разборках” между различными ОПФ, убийствах их лидеров.
Классификация организованных преступных групп может быть произведена по различным основаниям. Так, различают формирования общеуголовной направленности, функционирующие в сфере экономических отношений, смешанные.
В свою очередь, первые подразделяются на формирования традиционного типа, действующие без жесткого силового давления (например, занимающиеся наркобизнесом), и формирования гангстерского типа, ориентирующиеся на вооруженные методы (бандитизм и пр.).
1. А.Г. Филиппов, А.Ф. Волынский. Криминалистика: Учебник-М.:
Издательство «Спарк», 1995г-543с.
2. А.Мухин. Организованная преступность в РФ. М.: СПИК-Центр,2000г. С.40-
45, 48-52.
Формирования экономической направленности подразделяются на группы закрытого и открытого типа. Первые не выходят за рамки той преступной деятельности, которую они ведут в одной-двух хозяйственных или финансовых структурах. Вторые — используют любые возможности для расширения своего криминального влияния.
Применительно к связи с коррумпированными лицами группы подразделяются на имеющие такие связи и не имеющие.
В зависимости от территории действия различают локальные (действующие в одном регионе), межрегиональные и международные организованные преступные группы.
Способы совершения преступлений организованными группами весьма разнообразны. Структура их преступной деятельности содержит несколько элементов: базовый — главное направление достижения преступных целей; вспомогательный — те преступления, которые связаны с подготовкой к базовой деятельности (например, обеспечение группы оружием при контрабанде); побочный — преступления, которые дополняют базовую деятельность (например, ношение и хранение оружия при разбойных нападениях); нетипичный — преступления, которые не предусмотрены основным замыслом группы и совершены ее членами под влиянием каких-либо конкретных обстоятельств (хулиганство, изнасилование и т. д.). Естественно, что для криминалистической характеристики организованной преступной деятельности большое значение имеют базовые преступления. В связи с этим необходимо рассмотреть основные сферы деятельности организованных преступных групп. К ним относятся:
1.Индустрия наркобизнеса (продажа наркотиков; нелегальное
1.А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений:Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК
МВД России, 2002г.-232с.
производство наркотических средств; контрабанда наркотических средств).
2. Незаконный оборот оружия
3. Кража и контрабанда автомобилей.
4. Организованные преступные нападения на грузы.
5. Организованные формы незаконной миграции.
6. Организованная проституция.
7. Организованные преступные посягательства на объекты культуры или произведения искусства.
8. Компьютерные преступления (незаконное получение денежных средств с применением компьютеров; незаконный доступ к электронной информации, которая может служить в качестве исходной для совершения преступлений; кражи программного обеспечения ЭВМ; распространение программных вирусов).
9. Незаконная торговля дикими животными (в рамках статьи о браконьерстве — заготовка медвежьей желчи, оленьих пантов, шкур диких животных, змеиного яда и т. д.).
10. Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары
(контроль экспорта сырья и энергоресурсов, импорта наиболее выгодных товаров; контрабанда энергоносителей, металлов, руд, редких металлов, леса и т. п., а также хищения цветных металлов).
11. Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе
(давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от экспорта).
12. Незаконный ввоз вредных отходов.
13. Преступные посягательства на потребительском рынке.
14. Проникновение преступных структур в финансовую систему (хищения, взяточничества, валютные операции, хищения драгоценных металлов и камней с мест добычи, переработки и при осуществлении операций с ними, контрабанда, изготовление и сбыт поддельных денег, ценных государственных бумаг и иностранной валюты).
Рассматривая механизм организованной преступной деятельности, необходимо исходить из того, что эта деятельность проходит несколько этапов:
— собирание, анализ и оценка информации о соответствующей сфере социальной или экономической жизни общества с целью возможного приложения криминальных устремлений;
— разработка технологии преступной деятельности;
— подготовка к реализации преступной деятельности и принятие мер по ее защите;
— реализация преступной деятельности;
— принятие мер по сокрытию преступной деятельности и ее следов.
В основе криминальной деятельности организованных групп, прежде всего, лежат экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющие предмет криминального интереса и соответственно посягательства. Типичным предметом преступного посягательства являются деньги, ценные бумаги, драгоценности, ценные промышленные изделия и сырье, антиквариат, передовые технологии и дефицитная производственная техника, дорогостоящие предметы массового спроса и пр.
Таким образом, материальные ценности являются основным предметом криминального интереса современной преступной деятельности. Ради них преступные формирования идут на крайние меры, совершая убийства, террористические акты и другие тяжкие деяния. При этом они действуют нагло, дерзко. Например, в процессе налета шести членов организованной преступной группы на офис фирмы «Маккон» преступники открыли как
1. А.Г. Филиппов, А.Ф. Волынский. Криминалистика: Учебник-М.:
Издательство «Спарк», 1995г-543с.
избежать применения огнестрельного оружия. В результате перестрелки с обеих сторон погибло по одному человеку и ранено четверо.
В сферу интересов организованных преступных групп постепенно входят и интеллектуальные ценности. Похищение продуктов интеллектуальной деятельности, компьютерных программ, компьютерной информации все чаще становится одним из источников доходов.
Кроме того, в последнее время предметом преступных интересов организованных групп становятся должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления, правоохранительной системы. Эти интересы реализуются либо в форме установления соответствующих коррумпированных связей (такими связями обладают более трети организованных преступных групп), либо путем «проталкивания» на указанные должности своих ставленников.
С началом процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов преступного интереса организованных групп стали встречаться такие, которые не имели широкого криминального оборота. Например, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения; средства производства; ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность; документы, являющиеся эквивалентом стоимости денег, криминальные услуги.
1.2. Характер возникновения следственных ситуаций по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами.
Современная организованная преступность имеет множество частных проявлений в виде различного рода преступных деяний, в большинстве случаев тяжких и корыстных, например в виде преступлений против жизни и здоровья людей, против, государственной и иной чужой собственности. Организованные преступные группы посягают на финансово-банковскую деятельность, совершают преступления против правосудия и порядка управления.
И хотя, как уже отмечалось, в совершении этих преступлений ОПГ имеется определенное своеобразие и новые черты. Организованную преступную деятельность нельзя рассматривать и изучать в отрыве от традиционной преступности, ибо преступления, совершаемые ОПГ, содержат много общего с аналогичными деяниями общеуголовной преступности и преступлениями в сфере экономики.
При криминалистическом анализе рассматриваемой преступной деятельности, прежде всего, целесообразно определить, какая же преступная деятельность для данной ОПГ является стержневой (определяющей, базовой) и служащей главным средством достижения намеченных преступных целей.
Преступной стержневой деятельностью ОПГ обычно является наиболее доступная, относительно безопасная, максимальная материально выгодная для данного региона в определенный период времени. Как правило, это деятельность, обеспечивающая получение незаконных доходов, служащая преступным постоянным бизнесом.
Вместе с тем члены ОПГ совершают и ряд других преступлений связанных с подготовкой, совершением и сокрытием преступной деятельности, т.е. носящих вспомогательный и заранее продуманный характер.
Криминалистическое изучение преступной деятельности современных
ОПГ позволило выявить ряд характерных для неё черт, по которым чаще всего удается выявить в расследуемом деянии почерк преступной организации.
К числу указанных черт можно отнести следующие признаки:
-дерзость преступного деяния при тщательной его продуманности, обеспеченности средствами достижения преступной цели.
-возможность его осуществления лишь с разделением ролевых функций лицами, входящими в ОПГ, или при коллективной подготовке;
-наличие следов и иных материальных последствий совершенных деяний, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность его исполнителей, доступную только членам ОПГ (использование преступниками подслушивающих устройств, радиопередатчиков, милицейской формы и соответствующих документов, электрошоковых дубинок и т. п.);
-характер направленности преступного деяния и выбор объекта посягательства, обеспечивающие получение высокого доход;
-при обоснованной пассивности потерпевших или организации, понесшей материальный ущерб от преступления;
-тщательно продуманная реализация (использование) похищенного имущества;
-наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью организации, находящейся под контролем, или еще неизвестной правоохранительным органам ОПГ;
-специфическое поведение на следствии задержанных лиц совершивших расследуемое деяние (наглость, запирательство обструкция, конфронтация со следователем и пр.);
-частое отсутствие свидетелей или их полная «неосведомленность», неискренность потерпевших;
-срабатывание защитных средств ОПГ (опережающие деиствия преступников, давление на следователя со стороны влиятельных лиц и др.).
Для должной криминалистической оценки преступного деяния с признаками деятельности ОПГ важно как можно быстрее установить ее направленность и особенности, предмет преступного посягательства, сведения о котором являются важным систематизирующим элементом криминалистической характеристики преступления.
Направленностью деятельности любой ОПГ обычно, как уже отмечалось, является получение незаконных доходов и сверхдоходов, а часто и их последующее использование в коммерческой деятельности внутри страны и за рубежом. Соответственно выбирается и предмет преступного посягательства
(значительные денежные и валютные суммы, драгоценности, редкие и драгоценные металлы и иное ценное промышленное сырье, энергоносители, производственная, бытовая или военная техника, новейшие технологии и др.).
Потерпевшими от таких преступлений часто являются лица, обладающие значительными средствами, полученными не вполне законным путем.
Обстановка совершения таких преступлений в каждом конкретном случае выбирается ОПГ с учетом времени, места, условий жизни общества в соответствующем регионе (районе, городе), гарантирующих преступные максимальные доходы и относительную безопасность для их незаконного получения.
Способы преступлений, совершаемых членами ОПГ, обычно имеют достаточно четко выраженные признаки предварительной подготовки, тщательного планирования, коллективного исполнения с распределением ролей, а также признаки хорошей технической оснащенности, высокого криминального профессионализма в действиях непосредственных исполнителей. Характер же конкретных способов зависит от направленности преступной деятельности ОПГ, от сферы (экономической или уголовной), в которой она действует.
Для преступлений ОПГ в сфере экономики свойственны изощренные приемы незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях всех лазеек и недостатков в области экономической деятельности государственных, кооперативных и частных организаций производственно-коммерческого характера.
При этом указанные приемы используются не только для получения незаконных сверхдоходов, но и в целях их легализации путем вложения в деятельность легальных коммерческих структур.
Для корыстно-насильственных преступлений общеуголовного характера, совершаемых ОПГ, свойствен преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер преступных действий с широким использованием современного огнестрельного оружия. При этом особенно часто такие приемы применяются при вымогательстве, квартирных разбоях, изготовлении, хищении и сбыте огнестрельного оружия, наркотиков и др.
Важной отличительной чертой этих преступлений является то, что их совершают лица, входящие в ОПГ, имеющие сложную систему организации, иерархическую систему взаимоотношений, строгое распределение функциональных обязанностей между ее членами.
Структура каждой ОПГ определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из них имеются звенья разных уровней: нижний — исполнители, средний — члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, высший — руководители ОПГ. Для многих современных
ОПГ характерно наличие
1. Состояние законности в РФ в 1999-2002гг. Плановая тема НИР НИИ при
Генеральной прокуратуре РФ на 2002г.
2. С.В. Ванюшкин. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней. Дисс. … канд.юрид.наук. М., 2001г. с.10, 47-
50.
коррумпированных связей с представителями государственных (в том числе и правоохранительных), хозяйственных и иных органов. Соответственно типологические черты членов ОПГ также во многом зависят от ее целевой направленности и режима функционирования. Среди них высок, особенно на низшем уровне, процент; ранее судимых за убийства, изнасилования, разбойные нападения и грабежи, воровство и другие преступления.
На среднем и высшем уровне высок процент авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой криминальный опыт в совершении хищений государственного и иного имущества, мошенничества и других опасных преступлений.
При этом в настоящее время ОПГ пополняют лица, ранее не судимые, но обуреваемые страстью к наживе или попавшие в сложную жизненную ситуацию. В их числе бывают лица с высшим образованием разных специальностей
(спортсмены, врачи, инженеры и даже юристы).
Следственные ситуации, возникающие при расследовании указанных преступлений, определяются многими обстоятельствами и факторами, действующими в процессе следствия. Так, на первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от того, находилась ли ОПГ некоторое время под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате преступления, совершенного ее членами; задержаны основные члены ОПГ либо только один или несколько рядовых исполнителей; сразу или спустя длительное время в расследуемом преступлении были выявлены признаки организованной преступной деятельности; от криминальных способов противодействия следствию; удалось ли следствию склонить кого-либо из задержанных членов ОПГ к сотрудничеству и др.
На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются характером собранного к этому моменту фактического материала, числом выявленных и задержанных к этому моменту членов ОПГ, наличием сведений о том, какие звенья или конкретные члены ОПГ являются наиболее уязвимыми элементами ее системы, а также тем, удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов ОПГ, и др.
1. О.Я. Баев. Тактика следственных действий.Воронеж,1995г.
3. Основные положения методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами.
Раскрытие преступлений, совершаемых ОПГ, чаще всего под силу только группе следователей и оперативно-розыскных работников, действующих в составе единой следственно-оперативной группы. Хотя иногда возможна успешная работа по этим делам и одного следователя, но при хорошо налаженном взаимодействии с оперативно-розыскными органами.
Первейшей задачей следователя по подобного рода делам является потребность как можно быстрее выявить в расследуемом событии признаки деятельности ОПГ. Как показывает следственная практика, основанием считать, что следствие в данном конкретном случае имеет дело с деятельностью ОПГ, может явиться установление некоторых свойственных ей черт, о которых было сказано в предыдущем параграфе. Однако далеко не все указанные черты могут быть выявлены в начале расследования. К тому же решение отмеченной выше задачи имеет определенную этапность. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой лиц, а затем — что эти лица являются членами не простой группы преступников, а ОПГ, являющейся составной частью организованной преступности.
Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц, могут быть получены из исходных сведений, поступивших к следователю из оперативно-розыскных и иных источников, из данных осмотра места происшествия или осмотра использованных преступниками документов, различного рода орудий, оружия, технических и иных средств. Например, из показаний потерпевших и свидетелей о группе преступников, по следам пальцев рук, следам обуви, обнаруженных на пулях и гильзах, орудиям преступления, механизму совершения преступного деяния и т. д.
Вторая, более сложная часть указанной задачи для своего решения требует не только выявления следователем в исходной информации, результатах первоначальных следственных действий и сложившейся конкретной следственной ситуации признаков деятельности ОПГ, но и четко налаженной системы взаимного информирования, сложившейся между следственными и оперативно- розыскными органами (подразделениями по борьбе с организованной преступностью и криминальной милицией), осуществляющими соответствующие оперативно-розыскные разработки по расследуемому событию. В рамках такого взаимодействия следователь должен располагать оперативно-розыскной информацией о наличии или отсутствии в данном городе, районе или регионе каких-либо ОПГ.
Часто в результате активной и длительной разведывательной работы оперативно-розыскных органов к следователю еще до возбуждения уголовного дела поступает информация о том, что подлежащее расследованию преступление совершено ОПГ, находящейся под контролем указанных органов. В этом случае полученная оперативно-розыскная информация требует тщательной процессуально- криминалистической оценки со стороны следователя с целью определения ее процессуально-криминалистической значимости, следственных перспектив ее использования и возможного получения необходимой доказательственной информации в ходе расследования.
В процессе расследования таких преступлений необходимо установить не только признаки деятельности ОПГ, но и факт ее существования, цель создания, численность, характер распределения ролей, выявить конкретных исполнителей деяния, с которого началось расследование, и собрать изобличающие их данные, выявить организаторов и лидеров ОПГ, других участников и разобраться в характере общности их преступных целей, умысла и роли в расследуемом и других, ранее нераскрытых преступных деяниях.
Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосредственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания вины руководителей ОПГ в ее преступной деятельности очень важно при расследовании получить сведения о тех аспектах их волевой деятельности в ОПГ, которую можно использовать в рамках применения ст. 17
УК РФ. В частности, о характере их советов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных преступлений, а также о их волевой деятельности в распределении преступных доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц и т. д.
Эффективность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых
ОПГ, во многом зависит не только от общих методических принципов, но и от специфических общих методических требований. К их числу можно отнести целый ряд принципиальных требований методического характера.
1. Требование первоочередного установления стержневой (базовой) направленности ОПГ.
Установление стержневой (базовой) направленности ОПГ в самом начале расследования ее преступной деятельности имеет очень важное методическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень опасности деятельности ОПГ, а также ее примерную численность и структуру; проявить другие вспомогательные, побочные и нетипичные преступные деяния, совершаемые членами данной группы, а следовательно, и весь объем ее преступной деятельности. Кроме того, указанная информация позволяет быстрее выявить криминалистически значимые черты, свойственные преступной деятельности данной ОПГ, на которые необходимо обратить особое внимание при формировании ее криминалистической характеристики
1. А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений:Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК МВД России, 2002г.-232с.
2. УК РФ от 13.06.1996г. ред. от 11.03.2003г.
и определении тех основных направлений расследования, его приемов и средств, которые необходимы для выявления К получения требуемой доказательственной и иной криминалистически значимой информации.
Указанное требование обязывает следователя иметь в виду следующее. Во- первых, выявление признаков совершения расследуемого преступления именно
ОПГ позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее является не единственным. Во-вторых, пока не выяснено, относится ли это преступление к числу базовых, можно применять для расследования существующие методики расследования соответствующих видов преступлений, но с учетом того, что следствию противостоит именно ОПГ с ее возможностями противодействия расследованию, пополнения своих рядов, совершения новых преступлений. Если будет установлена его стерж- невая (базовая) направленность, то применяемая методика должна быть существенным образом скорректирована, и не только методически, но и организационно (формирование следственно оперативной группы, налаживание необходимой системы их формирования, разработка необходимых криминалистических операций, широкое использование видео- и звукозаписывающих средств и др.).
При выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных ОПГ, и установлении базовых преступлений можно, отдавая приоритет расследованию базовых преступлений, методика расследования всех совершенных ею преступлений строить таким образом, чтобы одни и те же следственные действии тактические и иные криминалистические операции по возможности работали на раскрытие всех известных преступлении ОПГ. Иначе, как показывает следственная практика, невозможно избежать определенных просчетов в расследовании, затягивания его сроков и др.
2. Требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений, совершенных ОПГ, предполагая создание такой системы всей деятельности по расследованию указанных преступлений, чтобы она обеспечивала постоянное стратегическое и тактическое превосходство правоохранительных органов, «упреждала» возможные меры, направленные на противодействие расследованию. Для этого важно разобраться в численности, структуре ОПГ, роли в ней задержанных преступников, типологических чертах ее лидеров, ее коррумпированных связях и активно использовать эту информацию для криминалистического прогнозирования всей упреждающей деятельности следователя. При этом данное требование должно реализовываться на протяжении всего расследования.
3. Требование творческого «привязывания» расследования типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПГ. Так подход обеспечит успех расследования не только в рамках типичных, но и атипичных ситуаций расследования. Последние ситуации часто возникают в связи с ответными действиями, направленными на оказание противодействия расследованию.
Последовательная реализация данного требования особенно важна на первоначальном этапе расследования, когда часто определенность имеющейся исходной, доказательственной и той криминалистической информации, необходимость быстрого принятия следственных решений при дефиците имеющихся данных требуют от следователя в целях сохранения должной направленности и динамизма расследования не только ориентироваться на типовые рекомендации, но и широко использовать при этом приемы и методы эвристического мышления.
4. Требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПГ преступлений и предупреждение возможных преступлений, структурных и территориальных особенностей и временной цикличности многих разновидностей организованной преступной деятельности.
Отличительные особенности и цикличность указанной преступной деятельности вытекают из самой природы некоторых ее разновидностей. Так, активная деятельность ОПГ, базовой деятельностью которой являются производство и сбыт наркотиков, может осуществляться не в месте нахождения ее руководящих органов, а далеко от них и в определенные временные промежутки, определяющиеся цикличностью операций по выращиванию наркотического сырья, производства, и сбыта наркотической продукции. В этой связи при планировании следственных действий, криминалистических операций и оперативно-розыскных мероприятий необходимо учитывать указанные обстоятельства.
В то же время следует учитывать, что, если этого требует обстановка, преступная деятельность ОПГ может на некоторое время прекращаться или затухать, перемещаться в другие регионы, снова возобновляться и даже меняться по своей направленности.
5. Требование четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных сотрудников в рамках следственно оперативных групп и вне этих рамок. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно- розыскных работников в расследовании преступлений, совершаемых ОПГ, обусловлена самой природой организованной преступной деятельности как деятельности группы преступников (иногда очень большой по численности).
Члены ОПГ, занимающиеся своей деятельностью как бизнесом, совершают серии преступлений и порой как уже отмечалось, не однотипных. Столь большой объем следственной и оперативно-розыскной работы требует тщательно продуманных коллективных усилий. Именно такой путь расследования позволяет не только создать четкую систему взаимодействия всех участников расследования и задействованных в расследовании специалистов, но и наиболее рационально разделить между ними организационные, тактико-методические и розыскные функции. В то же время контроль указанных участников предостерегает от возможны промахов в расследовании и в большей мере защищает от возможных провокаций со стороны ОПГ.
Существенное значение в обеспечении эффективности paследования преступлений, совершаемых ОПГ, имеют налаженное управление следствием и умелый выбор тактики проведения отдельных следственных действий.
Основными принципами организации и управления при расследовании организованной преступной деятельности являются:
- концентрация наиболее квалифицированных сил следствия при главных направлениях расследования вообще и временно на узких участках, обеспечивающих решение стратегических задач следствия;
- постоянная нацеленность на поиск и разрушение основных или слабых звеньев в структуре ОПГ;
- координация движения потоков криминалистической информации;
- контроль за возможными каналами утечки сведений и т. д.
Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и закрепления личных доказательств и соответственно получения максимального числа вещественных доказательств.
Очень многие приемы ведения следствия связаны с потребностью защиты свидетелей, потерпевших и их близких от посягательств на них членов ОПГ, деятельность которой расследуется, применения видео- и звукозаписи при допросе свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, а также при предъявлении для опознания и широкого использования специальных познаний современных научно-технических средств для исследования материальных следов преступлений.
3.Вместе с тем в связи с возможностью широкого применения оперативно- розыскными органами в соответствии с законом об оперативно-розыскной деятельности мероприятий конспиративного характера специфический тактический аспект приобретает использование при
1. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г.//
Российская газета 1995г. от 18.09.95г.
2. О.Я. Баев. Тактика следственных действий.Воронеж,1995г.
расследовании информации из негласных сыскных источников. С помощью соответствующих следственных действий они должны быть использованы и для доказывания.
Возможность возникновения в ходе следствия самых неожиданных ситуаций, создаваемых подозреваемыми (обвиняемыми) И другими лицами, не заинтересованными в раскрытии таких преступлений, требует умелого фокусирования имеющихся доказательств и предельно тактически продуманного их использования при изобличении виновных лиц. В частности, при их допросе наиболее приемлемо использование комплекса тактических приемов для ситуаций, когда в доказательствах имеются пробелы или их недостаточно.
Необходимо использовать все приемы, разработанные криминалистикой для проведения следственных действий при расследовании преступлений, совершаемых группой преступников. Многие из них, как показывает следственная практика, пригодны и при расследовании преступной деятельности
ОПГ.
4. Структура частных методик данного вида.
Многие из современных преступлений (особенно в сфере хозяйственно- коммерческой и финансовой деятельности) вымогательство, хищение оружия и другие — совершаются хорошо организованными преступными группами
(сообществами). Преступная деятельность организованных криминальная сообществ в правоохранительной практике и посвященных литературных источниках получила название «организованней преступность».
Криминалистические и криминологические исследования показали, что современная организованная преступность в России представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной преступности, имеющей свои специфический черты не только уголовно-правового, криминологического, но и криминалистического свойства. Последние, к сожалению, еще должным образом не изучены криминалистами и не нашли отражения во многих рекомендациях по методике расследования преступлений.
Между тем без учета специфических криминалистический черт современных организованных преступных групп и особенно их преступной деятельности использование в борьбе с ними существующих методик расследования преступлений, совершенных группой преступников, далеко не всегда оказывается эффективным.
При расследовании преступлений, совершаемых современными организованными преступными группами (ОПГ), следовать ли чаще всего сталкиваются с трудностями методического характера. В этой связи существует насущная необходимости хотя бы в общем виде раскрыть основы методического подходе к расследованию преступлений, совершенных ОПГ.
Указанные основы имеют своей целью вооружить изучающие
1. И.Ф. Герасимов. Л.Я. Драпкин. Криминалистика. Учебник для вузов-М.:
Высшая школа, 1998г. с.528.
2.В.А. Образцов. Криминалистика –М.: Юрист 1995г.с.592. криминалистику хотя и несколько общими, но необходимыми знаниями о криминалистических чертах преступной деятельности ОПГ, о возможных способах использования следователями и членами оперативно-следственных групп этой информации для раскрытия и расследования, совершенных отмеченными группами преступлений в наиболее типичных следственных ситуациях, а также тех методических задачах, которые приходится решать следователям и оперативно- розыскным работникам в процессе подобной криминалистической деятельности.
Раскрываемые в настоящей главе методические основы представляют собой определенную систему знаний о структуре частных методик данного вида, об общих чертах криминалистической характеристики преступной деятельности ОПГ и общих положениях методики ее расследования.
Содержание методики расследования любого вида преступления, совершаемого ОПГ, как показывает следственная практика, составляет информация о следующем:
-криминалистической характеристике таких преступлений, опирающихся на общие черты указанной преступной деятельности, учитывающей особенности соответствующего ее вида;
-круге факторов и обстоятельств, подлежащих выявлению как в ходе до следственной деятельности, так и на всех этапах расследования;
-системе типовых следственных ситуаций, возникающих как на стадии решения вопроса о возбуждении таких уголовных дел, так и на всех этапах их расследования, включающих и ситуации, способные существенно осложнить достижение целей расследования или даже лишить расследование возможности достижения этих целей;
-особенностях планово-организационной работы в ходе расследования;
-методах взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при раздельной их деятельности и в рамках оперативно-розыскных групп;
-системе методов преодоления противодействия, оказываемого следствию членами ОПГ и коррумпированными ими лицами;
-тактических особенностях отдельных следственных действий;
-приемах и методах проведения специфических криминалистических операций по этим делам, в том числе и по защите потерпевших и свидетелей от преступных посягательств на них со стороны членов ОПГ;
-методах использования современных видео, - звукозаписывающих, телевизионных средств и электронной техники решения тактических и стратегических задач следствия;
-деятельности, осуществляемой после осуждения части членами
ОПГ за совершаемые ими преступления, с целью выявления других ее членов и ликвидации ОПГ.
2. Особенности тактики производства следственных действий по преступлениям, совершаемым организованными преступными группами.
2.1 Организация расследования преступлений, совершенных организованными группами, на первоначальном этапе.
На первоначальном этапе расследования по делам рассматриваемой категории следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:
1) находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, какое-то время (или постоянно) под оперативным контролем правоохранительных органов либо о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
2) при возбуждении дела задержаны основные члены известной организованной группы или только один или несколько рядовых исполнителей;
3) в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.
В ситуации, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-розыскных органов до начала расследования, в ходе оперативного наблюдения, чаще всего выявляются и фиксируются основные моменты отдельных криминальных деяний преступной группы, например, моменты хищения государственного или иного чужого имущества, передача ценностей при вымогательстве, мошеннические действия в кредитно-банковской сфере и пр. В какой-то мере устанавливается состав группы, связи преступников.
В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по захвату преступников с поличным и другие операции, связанные с их задержанием. В этом случае первой и основной задачей следователя
(руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное обдумывание и планирование операции. Группа задержания при необходимости должна быть достаточно вооружена для подавления возможного активного сопротивления. Действия виновных нужно зафиксировать с помощью видеозаписи
(операция должна быть отражена полно и четко).
Задача следователя — контролировать ход операции, обращать внимание понятых и специалистов на существенные доказательственные моменты, возникающие в процессе проведения операции. При этом следует фиксировать время, место проведения операции, ее характерные детали, которые впоследствии могут быть использованы для составления соответствующего протокола.
Если расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации, то наряду с расследованием данного деяния рекомендуется провести оперативно-розыскную работу с целью выявления реальности существования данной группы, проверку ее деятельности для получения общего представления о ней и пополнения необходимой для расследования информации. Составив общее представление о преступной деятельности организованной группы, следственные и оперативно- розыскные органы должны за счет негласных, розыскных и иных методов работы получить данные для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.
При этом необходимо максимально использовать процессуальные средства накопления информации.
1. А.П. Резван, М.В. Субботина. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений:Учебное пособие в двух частях.-М.: НМЦ ГУК
МВД России, 2002г.-232с.
Вместе с тем важно обеспечить надежное хранение, качественный анализ этой информации и ее тактическое и стратегическое применение (включая использование документов, принадлежащих данной преступной организации). В этой ситуации, для выявления новых источников доказательственной и иной криминалистической информации, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы, целесообразно одного из задержанных оставить на свободе, чтобы выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.
Аналогичные действия рекомендуется применять и тогда, когда возбуждение уголовного дела связано с задержанием членов известной организованной преступной группы, а также когда в самом начале расследования в преступном деянии выявлены признаки организованной преступной деятельности.
В случае, если исходные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу сделать вывод о том, что действует организованное преступное формирование, то должна использоваться методика расследования того вида преступления, под которое подпадает это деяние. Однако надо учитывать вероятность того, что следствию противостоит преступное формирование, для которого характерны круговая порука ее членов, а также использование в целях собственной защиты средств противодействия расследованию.
Можно выделить ряд признаков, которые косвенно указывают на причастность к совершенному преступлению членов организованных преступных групп. Эти признаки можно распределить по двум ситуациям: 1) имеются задержанные лица;
2) сведений о преступниках нет. Применительно к первой ситуации на то, что задержанные являются членами организованной группы, могут указывать наличие у задержанных современных средств связи, оружия, наркотических средств или следов, указывающих на их употребление и т. д.; использование задержанными документов, служебной формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных либо контролирующих органов; их крайне вызывающее и циничное поведение; отрицание причастности к совершенному преступлению вопреки очевидным фактам; участие в деле наиболее подготовленных адвокатов, нередко двух и более у одного подозреваемого, заявивших о своем участии немедленно после задержания; попытки дискредитации следствия и его шантажа; использование коррумпированных и иных связей; участие средств массовой информации в защите задержанных; оказание давления на лиц, участвующих в расследовании, а также на членов их семей; оказание давления на потерпевших и свидетелей.
Когда преступление еще не раскрыто, на факт его совершении организованной группой могут указывать следующие признаки: высокий уровень осведомленности об объекте преступного посягательства; наличие следов, свидетельствующих о тщательной подготовке совершения преступления и его сокрытия; наличие следов. свидетельствующих о совершении преступления несколькими лицами
(множественность различных следов, относящихся к разным лицам или предметам, используемым при совершении преступлений; следы перемещения громоздких или тяжелых предметов, что не в состоянии сделать один человек; характер изменений в обстановке места происшествия; предмет преступного посягательства и вещи преступников, свидетельствующие о принадлежности их различным лицам, и т. д.).
При обнаружении указанных признаков выдвигают версии об отношении задержанных к организованной преступной группе или же о совершении преступления членами такой группы и проводят комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий по их проверке.
При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:
1. Организатор группы признает у...
ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!
Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь на сайте:
|
|
|
Добавлено: 2010.10.21
Просмотров: 1422
|
Notice: Undefined offset: 1 in /home/area7ru/area7.ru/docs/linkmanager/links.php on line 21
При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная! |
