Главная / Рефераты / Рефераты по криминалистике
Реферат: Хищение на складе-хранилище
Notice: Undefined variable: ref_img in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 323
Лига возрождения науки России
Международный «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
Кафедра уголовного права
Задача № 8
«Хищение на складе-хранилище»
Студента юридического факультета
_
Специальность 021100 «Юриспруденция»
Курс 5 группа зачетная книжка № _
Руководитель: _
г. Архангельск
2002 г.
План
1. Введение.
2. Оценка ситуации.
3. Этапы ведения дела.
4. Хищение.
5. Расследование.
6. Планирование следственной работы.
7. Следственные версии
8. Ситуационная задача.
9. Документы реализации поставленной задачи.
10. Используемая литература.
Введение
Криминалистика, как одна из отраслей правовых знаний, имеет прямое отношение к борьбе с преступностью. Ее задача состоит в том, чтобы на основе изучения и обобщения следственной и судебной практики, а также активного использования достижений естественных и технических наук, разрабатывать научные методы раскрытия и предупреждения преступлений.
Достижения криминалистики как науки оказывают всестороннее и глубочайшее влияние на практическое применение юридических норм в оперативной работе.
Криминалистическая техника и следственная тактика, разрабатываемые криминалистикой, применяются как в процессе расследования, так и в ходе судебного разбирательства уголовных дел и являются их основой.
Расследование преступлений - это сложная, разносторонняя деятельность, осуществляемая только управомоченными лицами в определенные, установленные законом сроки. При этом ставится задачей выявить все существенные обстоятельства имевшего место преступления и установить лиц, его совершивших. В целях выполнения указанных задач необходимо умелое построение следственных версий, производство различных следственных действий, например допросов, обысков, осмотров, проведения экспертизы. Без организующего начала, без целенаправленности вся эта сложная деятельность не обеспечит успеха. Именно для этих целей является необходимым планирование следствия.
Криминалистическое изучение преступной деятельности, ее элементов, их соотношений производится в тесной связи с изучением тех последствий, которое эта деятельность оставила после себя.
Любое преступление оставляет после себя (пусть даже незначительные) следы-последствия. В результате этого возникает информация обо всех обстоятельствах и особенностях конкретного преступления.
Последствия любого преступления находят свое отражение в окружающем мире. Изменения в неживой природе являются простыми формами отражения и проявляются в виде фиксированных материальных следов, отпечатков, оттисков, различного рода разрушений, повреждений, изменений материальных объектов
(вещей, документов и т.д.). Отражения в живой природе по своей форме более сложны. Проявляются в виде мысленных образов преступления, его отдельных частей, участников в памяти людей.
Однако, и те и другие последствия, независимо от среды, в которой они проявляются, одинаково являются средствами познания преступления, помогают представить его основные черты и характерные особенности, составить криминалистическую характеристику преступления. Специалист, проводящий расследование, должен иметь представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого информацию и сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления.
Криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность определенных признаков, характеризующих то или иное преступление, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения. Криминалистическая характеристика дает представление о преступлении, о его субъекте. По уровню типизации криминалистическая характеристика разделятся на видовую, групповую и характеристику отдельного преступления.
Криминалистически значимые признаки преступления содержатся в данных о способе, механизме и обстановке совершения преступления, в особенностях субъекта преступления.
Способ совершения преступления представляет собой систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую определенные следы, которые в последствии позволяют получить представление о сути совершенного деяния, своеобразии личности правонарушителя. По своей структуре способ совершения преступления не всегда однороден. Он может состоять из всех трех звеньев (поведение до, в момент и после совершения преступления), из двух (в различных вариантах) и из одного звена (поведение в момент преступления). Значимость о способе также может быть разной в зависимости от вида преступления: для умышленного преступления способ имеет большое значение, для непреднамеренного - не столь значительное.
Технологическую сторону преступления отражает механизм его совершения, т.е. порядок связи отдельных этапов, обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия следов преступления. Понимание последовательности действий преступника позволяет правильнее разобраться в деталях расследуемого дела, выявить возможные места нахождения недостающих, но значимых следов.
Криминалистическая оценка обязательно должна включать и сбор данных о свойствах личности субъекта преступления. В каждом преступлении имеются следы личности человека, его осуществившего, позволяющие судить о специальных знаниях преступника, его социально-психологических свойствах, возрасте, опыте и прочее.
Несомненно, огромную роль играет и сбор сведений об объекте преступления. Это позволяет полнее охарактеризовать личность преступника, мотивы совершения преступления, помогает точнее очертить круг лиц, среди которых следует искать преступника.
Оценка ситуации.
Ситуация – это совокупность сложившихся обстоятельств (условия места, времени, окружающей среды), в которых совершено преступление (криминальная ситуация) или в определенный момент расследования (следственная ситуация).
Криминальная ситуация в свою очередь подразделяется на предкриминальную (обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к преступлению), собственно криминальная (в момент совершения) и посткриминальная (условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления).
В общих чертах для оценки ситуации необходимо уяснить следующее:
- круг обстоятельств, подлежащих установлению;
- обстоятельства, которые уже установлены;
- наличие и характер источников полученной информации, каналов, по которым эта информация поступила;
- факторы, способствующие и препятствующие сбору информации;
- состояние имеющихся ресурсов, необходимых для проведения расследования;
- направление, пути и формы дальнейшей работы по расследованию.
Следственные ситуации в сходных условиях имеют тенденцию к повторяемости. По наличию или отсутствию сходных признаков следственные ситуации делятся на типичные и атипичные.
При типизации следственных ситуаций учитывается их сходство по какому- то одному существенному признаку или сходство комплекса признаков. При этом во внимание принимаются сходные признаки криминальных ситуаций, места, времени преступления, его последствия.
К числу типичных начальных ситуаций можно отнести следующие:
- имеются данные о событие преступления, но неизвестно, кем оно совершено;
- есть данные о криминальном происхождении наступивших последствий, но нет сведений о причинах;
- есть данные о событии преступления и преступнике, но нет данных об отдельных обстоятельствах содеянного (способ совершения, мотивы и пр.).
Этапы ведения дела.
Информация о совершенном преступлении или о событиях с признаками преступления поступает в правоохранительные органы различными путями от различных источников. Независимо от формы информации (письменно или устно), от степени ее убедительности, от источника (конкретное лицо или анонимно),
- во всех случаях информация должна быть зарегистрирована и поставлена на учет.
Затем эта информация изучается, оценивается и проверяется. Такого рода проверки получили название предварительных. Они могут быть кратковременные и длительные (но в пределах срока, установленного законом). Задача предварительной проверки – выяснить, действительно ли совершено общественно- опасное деяние и если да, то имеются ли признаки преступления.
Для ответа на поставленные вопросы должностному лицу, проводящему предварительную проверку, необходимо:
- выехать на место происшествия и провести его осмотр;
- получить объяснения от лиц, от которых поступила информация;
- изучить необходимые документы;
- дать поручение специалистам для проведения документарных проверок, необходимых экспертиз, лабораторных исследований;
- изучить справочную, нормативную литературу по данным вопросам.
В результате проведенной деятельности делается один из трех выводов:
- при недостаточности данных, указывающих на признаки преступления, проверку продолжить;
- отказать в возбуждении уголовного дела при отсутствии данных о наличии преступления;
- возбудить уголовное дело, принять или передать его к производству
С момента возбуждения уголовного дела поисковая деятельность приобретает иной правовой статус – начинается предварительное расследование. Оно осуществляется уже в режиме процессуального доказывания.
Проводится с целью установления истины по уголовному делу, создания условий для правильного применения закона. Предварительное расследование осуществляется в двух формах: в форме дознания и в форме предварительного следствия.
Субъектами дознания являются оперативные работники и руководители органов дознания системы МВД, дознаватели и командиры воинских частей, начальники ИТУ, органов пожарного надзора и других структур, перечисленных в уголовно-процессуальном законе.
Предварительное следствие проводится следователями прокуратуры, следователями органов внутренних дел и служб контрразведки. При производстве предварительного следствия все решения по производству следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора. Следователь несет персональную ответственность за законное проведение, своевременность следственных действий.
Одной из задач проведения расследования является выявление и проверка собранных фактов и трансформирование их процессуальным путем в доказательства.
Завершение расследования происходит при наличии следующих условий:
- все, выдвинутые по делу версии, глубоко и всесторонне проверены;
- все, имеющие значение для дела, источники информации определены и исследованы, а полученная информация надлежащим образом оценена и использована;
- по делу установлены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Полученные от них знания не содержат пробелов, противоречий, не вызывают сомнения в их достоверности.
Хищение
Хищение – это противоправное действие, направленное на изъятие или обращение чужого имущества в пользу похитителя, причинившее ущерб собственнику (или владельцу) этого имущества. Хищения, совершаемые путем присвоения и растраты, предусмотрены статьей 160 УК РФ.
Присвоение и растрату чужого имущества следует отличать от кражи.
Основным разграничительным признаком указанных форм хищения является отношение субъекта преступления к похищаемому имуществу. При присвоении или растрате имущество не только вверено виновному, находится в его правомерном владении, но он наделен относительно этого имущества и определенными правомочиями. При краже же субъект либо вообще не имеет никакого отношения к похищаемому имуществу, либо получает лишь доступ к нему для выполнения чисто технических, производственных функций, которые, однако, не порождают на его стороне никаких правомочий по владению, пользованию, распоряжению или ответственной охране.
Хищения данного вида (путем присвоения и растраты) по способу их совершения можно разделить на 2 вида: хищение оприходованного и хищение не оприходованного имущества. Простой хищение представляет собой непосредственное незаконное завладение имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки (например, прямое присвоение не оприходованного имущества).
Замаскированные хищения оприходованного имущества совершаются с использованием подложных учетных документов, путем подлога приходных и расходных записей, актов списания и т.д.
Реализация подобных способов может осуществляться с помощью различных механизмов: подделка подлинного документа, надлежащее заполнение документов заведомо ложными сведениями, незаконное списание под видом естественной убыли и пр.
Способ совершения преступления зачастую бывает ключевым в характеристике, т.к. позволяет правильно определить место и предмет хищения, лиц, участвующих в нем, конкретные обстоятельства, подлежащие выяснению, характер и нахождение следов преступления, документов подлежащих изучению и прочее.
Необходимо изучить обстановку, в которой совершалось хищение.
Например, состояние контроля за сохранностью материальных ценностей, т.к. такие факторы существуют, как правило длительное время и не исчезают к моменту начала расследования. Для обстановки, в которой совершаются преступления, обычно свойственен не высокий организационный уровень хозяйственной деятельности, контроль сохранности имущества, не налажена должным уровнем служба бухгалтерского учета и отчетности.
Немалое значение имеют и личностные данные преступников. Сложные, замаскированные хищения совершают люди в более зрелом возрасте, имеющие жизненный и преступный опыт. С учетом личностных данных предполагаемых преступников выбираются тактические приемы и методы расследования.
Основанием для возбуждения уголовных дел о растрате и присвоении обычно являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах признаков подобных деяний (установленная недостача или излишки материальных ценностей, отпуск или вывоз имущества без оформления документов, обнаружение в складских помещениях ценностей, не отраженных в документах и т.д.).
Чаще всего дела о растратах и присвоении возбуждаются по материалам документальных ревизий. Если необходимы дополнительные материалы, осуществляется их доследственное собирание самим следователем (затребование недостающих документов, получение объяснений, проведение ревизий и пр.).
При этом следователю надо обратить внимание на следующие вопросы:
- производилась ли проверка уполномоченными на то лицами;
- соблюден ли порядок проверки, установленный для данной отрасли хозяйства;
- описаны ли в акте ревизии конкретные нарушения и проверены ли они;
- рассмотрен ли материал проверки руководителями данной организации и каково заключение;
- какие объяснения даны лицами, ответственными за обнаруженные факты.
При наличии в полученных материалах достоверных признаков хищений возбуждается уголовное дело.
Расследование
В начале расследования необходимо проверить достоверность фактов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, собирание недостающей информации и предупреждение попыток скрыть следы преступления.
Необходимо установить конкретное должностное лицо, которому вверено имущество, мотивы его действий, его характеристика с места работы и жительства.
Успех в большой степени зависит от умения следователя работать с бухгалтерскими документами, т.к. именно документы в такого рода преступлениях играют важную роль.
Документы изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе. Выясняется, является ли документ подлинным или подделанным. При этом по проверяемым документам необходимо выяснить:
- являются ли нормативные документы данного предприятия, соответствующим законодательным актам, регламентирующим работу данной отрасли;
- в какой степени регламентируется контроль деятельности работников данного предприятия;
- полноту бухгалтерско-учетных документов;
- обратить внимание на наличие документов, косвенно подтверждающих вывоз присвоенного имущества с предприятия.
В случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бухгалтерии, назначается судебно-бухгалтерская экспертиза. СБЭ должна ответить на следующие вопросы:
- уяснены ли противоречия между обстоятельствами дела и данными ревизий;
- проверен и установлен ли факт и размер недостачи или излишков товарно-материальных ценностей, время и место возникновения недостачи;
- проверена ли обоснованность списания сырья, материалов, продукции;
- проверен и определен ли размер материального ущерба.
Если факт хищения уже установлен оперативно-розыскными мероприятиями
(ОБЭП): задокументированы эпизоды хищений, известны места хранения, обнаружены места сбыта, установлены условия, способствующие хищению, - то в задачу следователя входит конкретизация существующих версий, проверка полученных фактов, выдвижение на основе полученных фактов новых версий.
Первоначальными следственными действиями в таких случаях являются: задержание с поличным, обыск по месту работы и жительства, проверка и выемка документов, осмотр и выемка предметов, могущих быть в последствии доказательствами по делу, осмотры помещений, допрос подозреваемых и свидетелей.
Планирование следственной работы.
Планирование есть обоснованное материалами дела определение путей и средств, с помощью которых при наименьшей затрате сил и времени должно быть раскрыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
В ходе расследования происходит интеграция знаний и представлений следователя со знаниями и представлениями других лиц, специалистов, экспертов, и приложение их к конкретной следственной ситуации с целью выявления отдельных криминолистически значимых деталей. Поток разносторонней информации, на который опирается следователь, имеет свою специфику в силу того, что он складывается из показаний и оценок людей, т.е. является продуктом воли и сознания тех субъектов, с которыми следователь взаимодействует. При этом его главнейшей целью и задачей остается раскрытие и всестороннее расследование преступления.
Индивидуальных возможностей следователя, как правило, недостаточно, поэтому узкие профессиональные знания, которыми обладают другие специалисты, становятся крайне необходимы, особенно на первоначальном этапе. Они, как правило, выражаются в форме разнообразных заключений и экспертиз. Но такие данные, несмотря на всю компетентность специалистов, не являются окончательными, поэтому практики-следователи не должны останавливаться на одной версии, проработка всех вариантов – вот их задача.
Следователь в зависимости от ситуации вносит в программу расследования и свой опыт, учитывает наличные силы и средства. В результате эта программа становится гибким, динамичным планом расследования.
Структура планирования расследования.
Для обеспечения эффективности расследования его планирование по возможности следует начинать практически сразу после возбуждения уголовного дела.
Исходными положениями планирования являются построения следственных версий определение круга обстоятельств, подлежащих установлению.
Бесспорно, что фрагментарный и проблематичный характер исходной информации о преступном событии, его субъекте, форме вины и других существенных обстоятельствах препятствует разработке подробного плана по делу в целом.
Условно можно разделить окружающий следователя поток информации на два раздела. Один (внешний) поступает при изучении обстановки и обстоятельств расследуемого преступления, а также от привлеченных к расследованию специалистов; второй (внутренний) это содержащиеся в памяти следователя знания и понятия, приобретенные в процессе обучения и практической работы.
Опираясь на оба источника в равной степени, следователь начинает планирование следствия. Оно выражается в следующем:
1) определение тех следственных действий, которые необходимо провести для установления существенных обстоятельств согласно той или иной следственной версии (допросы, обыски, осмотры, проведение экспертизы);
2) определение содержания объема тех следственных действий, которые намечено провести (какие вопросы целесообразно поставить при допросе того или иного свидетеля, или перед экспертами, или что искать при обыске);
3) установление последовательности проведения намеченных следственных действий;
4) определение времени производства намеченного следственного действия;
5) выбор места проведения следственных действий;
6) определение круга участников того или иного следственного действия;
7) выбор тех научно-технических средств, которые следует применять при производстве данного следственного действия или которые могут быть применены;
8) определение тех документов, а также предметов, которые необходимо истребовать от учреждений, должностных лиц и отдельных граждан;
9) определение заданий оперативно-розыскному аппарату милиции.
Осуществляя планирование, следователь должен руководствоваться определенными принципами, которые именуются принципами планирования следствия. Ими являются:
1) принцип использования следственного опыта и научных рекомендаций;
2) принцип индивидуальности;
3) принцип динамичности.
Следственные версии.
Версия есть не что иное, как одно из возможных объяснений расследуемого события в целом или отдельных его обстоятельств. В зависимости от этого следственные версии именуются общими или частными.
В свою очередь, следственными версиями называются основанные на фактах и подлежащие проверке предположения следователя о причинах и обстоятельствах произошедшего преступления.
Как правило, версия строится на основе тех данных, которыми располагает следователь, а так как их всегда недостаточно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью установить интересующие следствие обстоятельства, то допускаются несколько предположительных объяснений, а следовательно, выдвигается несколько версий. Все они представляют суждения, которые могут быть либо ложными, либо истинными. Так как на первых порах не известно, какое из них соответствует действительности, а какое ошибочно, то на этом основывается правило, согласно которому необходимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющих задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся обстоятельствам.
Необходимость выдвижения всех следственных версий, реально возможных в данной ситуации, и включение их в план расследования являются важным условием его обоснованности и правильности. Несоблюдение этого условия, увлечение одной версией, хотя бы и правдоподобной, на практике приводят к тому, что преступление остается нераскрытым.
Проверка только одной версии и игнорирование других версий могут повлечь также необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении преступления. Ошибки подобного рода случаются, когда следователь не учитывает версии, выдвигаемые другими участниками процесса, в частности обвиняемым или потерпевшим. Версия обвиняемого - это тоже одно из объяснений расследуемого преступления, но с его позиций.
Предписание ст. 20 УПК о всесторонности, полноте и объективности исследования обстоятельств дела требует, чтобы и эта версия была включена в план и проверена.
Приступая к расследованию, следователь, как правило, не располагает достаточными данными, позволяющими сразу выявить те обстоятельства, которые он обязан установить в соответствии с требованиями ст. 68 УПК. В начале расследования перед следователем возникает обычно задача со многими неизвестными. Чтобы решить ее и объяснить исследуемое событие и его отдельные обстоятельства, следователь прибегает к такому приему, как построение версий.
Все выдвинутые версии должны быть проверены. Здесь большое значение приобретает правильное формулирование вопросов. Вопросы помогают выявить причины и следствия, которые выводятся из версии.
Примерный план построения и проверки версии.
Первый этап: определение непосредственных целей расследования и в уточнении целей общего уровня, сформулированных в процессе построения версий и выведения из них логических следствий.
Второй этап: выделение общеверсионных вопросов и обстоятельств, т. е. тех логических следствий, которые повторяются при их выведении из различных версий.
Третий этап: выявление вневерсионных вопросов и обстоятельств, которые, не будучи составляющими какой-либо версии, тем не менее подлежат обязательному установлению в порядке так называемого “простого информационного поиска”.
Четвертый этап: определение и учет средств, находящихся в распоряжении следователя. При планировании расследования термин “средства” понимается в широком смысле — как человеческие, материально-технические, информационные, временные и иные факторы, которые необходимо учитывать при раскрытии и расследовании преступлений.
Пятый этап: постановка задачи, а, как известно, задача — это цель, данная в определенных условиях. Сопряжение цели и средств, выявленных на предыдущем этапе, позволяет определить характер организационно- управленческой ситуации (упорядоченная — достаточно ресурсов или неупорядоченная — ресурсов явно недостаточно) и тем самым сформулировать стоящую перед следователем задачу.
В настоящее время принята классификация задач по двум наиболее общим типам — на нахождение и на доказательство. Тип важно определить сразу, потому что он предопределяет метод ее решения. Целью задачи на нахождение является поиск определенного объекта, не известного в этой задаче, но удовлетворяющего ее условию, которое связывает неизвестное с исходными данными. Цель задачи на доказательство заключается в установлении правильности или ложности некоторого положения (высказывания), его подтверждении или опровержении.
Следователь в своей деятельности нередко сталкивается и с необходимостью разрешения задач третьего типа — на нахождение и на доказательство.
Правильно сформулированная задача позволяет в дальнейшем успешно спланировать как отдельные действия, так и всю деятельность субъектов расследования. Именно на этом этапе следователь выявляет конкретную организационно-управленческую ситуацию, определяет ее характер (тип), делает предварительный, общий вывод о необходимом количестве сил, времени и средств.
Шестой этап: разработка, анализ и оценка вариантов возможных моделей процессуальных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на подтверждение или опровержение логических следствий и установление вневерсионных обстоятельств. Именно на данном этапе следователь принимает решение использовать определенные средства. Чем разнообраз...
ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!
Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь на сайте:
|
|
|
Добавлено: 2010.10.21
Просмотров: 1028
|
Notice: Undefined offset: 1 in /home/area7ru/area7.ru/docs/linkmanager/links.php on line 21
При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная! |
